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제목 제 36기 정기주주총회 소집 공고
작성자 대표 관리자 (ip:)
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  • 작성일 2023-03-06 13:11:32
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제 36기 정기주주총회 소집통지서


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조와 당사 정관 제24조(소집통지 및 공고)에 의하여
제36기 정기 주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


 

-     아     래     -

 

1. 일 시 : 2023년 03월 21일(화요일) 오전 09:00

 

2. 장 소 : 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 12 당사 회의실

 

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 

    1) 감사의 감사보고

    2) 영업보고

    3) 외부감사인 선임보고

    4) 내부회계관리제도 운영실태보고

 

나. 부의안건 

    1) 제1호 의안: 제36기 재무제표 승인의 건  
                    (연결, 별도재무제표)

2) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

3) 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
   상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며,

   금융감독위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리행사에 관한 사항
   2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로

   전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여
   전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

   -직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

   -대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인, 주주의 인감증명), 대리인 신분증
 

   - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등


 7. 
기타사항
    당사는 금번 정기주주총회시 참석주주님들을 위한 주총기념품을 지급하지 아니 하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

2023년  3월  6일

 



주 식 회 사 파 커 스      

                      대표이사 박 창 식 (직인생략)

 


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